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标题:现金堆成山!内蒙现120亿洗钱大案 涉及虚拟货币
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发布时间:
2022-12-26 14:50:49
文章摘要:
匿名购买虚拟币之后再卖出,等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。中国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。目前这种形式的交易已经引起中国监管层面的高度重视。在法律层面,刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。